China prende 1.100 suspeitos de usarem criptomoedas para lavagem de dinheiro

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As autoridades chinesas prenderam mais de mil indivíduos sob acusações de usarem fundos provenientes de atos ilícitos para adquirir criptomoedas em um novo esforço contra a lavagem de dinheiros no país. Apelidada de “Operação Quebra de Cartão”, as ações visam reprimir esse tipo de crime relacionado a fraudes no setor de telecomunicações. O Ministério de Segurança Pública da China divulgou as informações em sua conta oficial do WeChat nesta última quarta-feira (09).

Trata-se da quinta fase de investidas da polícia chinesa contra possíveis casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas no país. A operação mais recente teve como alvo pessoas que supostamente usaram moedas digitais para mascarar a origem criminosa dos fundos. As autoridades prenderam mais de 1.100 pessoas e derrubaram 170 organizações, de acordo com Ministério de Segurança Pública.

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